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高擎利剑 千里追凶——安定警方破获全市首例套路贷案

发布时间: 2020-01-07 14:37:21   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

历时1个月,跨越3000余公里的定西首例套路贷案近日成功侦破,安定民警远赴浙江三门县、山西太原抓获浙江、山西籍犯罪嫌疑人9名,现场扣押涉案车辆1辆、笔记本电脑8台、终端台式电脑2台、手机10余部、银行卡20余张,涉案金额200余万元。提取涉案电子数据(催债记录等)共计1万余条,破获刑事案件20余起。该案是我市破获的首例刑侦部门主侦、各警种合成作战研判侦破的套路贷案件,打响了定西市打击套路贷案件“第一枪”。

案件来源

9月24日,安定警方接到张某某报案称,今年3月份以来,其女儿轩逸(化名)为偿还网贷借款,先后在“今借到”“借贷宝”(手机APP)等平台借款近百笔合计190余万元,每到还款日不能按时还款时,家人及亲朋好友数次遭到催款公司的电话谩骂、短信威胁等软暴力讨债。

接报后,民警立即拨通了对方留下的电话号码,但其电话每次都处于关机或者停机状态。考虑到报案人的隐私及家人巨大的思想压力,民警只能一边研判,一边同步开展其他工作。10月份,在办案民警的苦心劝说下,受害人轩逸陈述了事情的全过程。

套路“大坑”

3月初,轩逸远赴山西创业。背着家人偷偷做起了微商生意,开始到处办理信用卡,从此拉开了一场债务大戏序幕。

为了拓展业务,轩逸加入了很多即时聊天群,想通过此群拓展人脉,把自己代理的产品顺利销售出去。一天,有人在群里发布了“彩票娱乐”的信息,她抱着好奇的心态参与了几次,从此接触上了网络赌博。在短短不到几个月的时间里,不仅将自己积蓄全部输光,还欠下了巨额赌债。

6月,她在网络上看见了一个“借贷宝”,对方告诉她,只要提供本人身份证,并将自己手机内通讯录和通话记录全部交给对方,就可以进行贷款。从此,轩逸在浙江借贷10万元还不了,再从山西借款还浙江的债,来回填窟窿。轩逸为了不被家人察觉,只能拆东墙、补西墙。被一身债务逼急了的轩逸根本没有多想,直接就按照对方的要求办理了所谓的“今借到”贷款,致轩逸债务迅速膨胀至190余万元。

起初,轩逸还能坚持用信用卡承受对方的高额利息,截至报案前,轩逸早已把贷款的本金还清。然而,让她意想不到的是,对方却还要她持续偿还滚雪球般的30%巨额利息(如借贷10万元,当时扣除三万元的砍头息,其实受害人实际拿到7万元,然后借贷周期为7天,一个星期3万元利息),这是一个在反复借贷中被强化和洗脑的结果,如果她不答应,对方就要要挟她,骚扰家庭亲朋好友不得安宁。最后,轩逸因无力偿还欠下的高额利息,犯罪嫌疑人多次以彩信的方式群发给其亲属和朋友,并以威胁、恐吓的方式逼迫她还款。

轩逸的父母多次收到女儿的催款信息,因无法面对如此残酷的现实而选择了报案。轩逸的母亲四处借钱替轩逸还债,一个原本和谐美满的家庭因巨额债务支离破碎,也给社会造成了不稳定因素。

正义之剑

为防止事态恶化,安定警方第一时间向市局党委汇报,并按照市局党委的部署要求组成安定警方主侦、市局相关部门全力配合的“9·24”专案组,全力侦办此案。在资源手段有限的情况下,专案组积极争取市局的技术支持,同时兵分两路,全力开展信息研判。最终确定了由李纪锋、梁雪琴、杜霞、赵鹏、卢润泽、李岩组成的浙江台州专案组,刘剑锋、许多飞、李俊文、姚志勇、张华等人组成的山西太原专案组奔赴两个主战场。

经工作,两个专案组获悉犯罪嫌疑人住所线索后,立即制定了周密的收网方案。分别于11月16日、25日在浙江台州三门县、山西太原一举端掉该团伙的作案窝点3个。

为确保案件定性准确、证据链条完整、诉讼准备充分,专案组商请区人民检察院、分局法制大队提前介入此案,对该犯罪团伙在实施犯罪时主观、客观要件进行系统研判会商,明确了该团伙涉嫌犯罪的工作方向。

“9·24”套路贷专案的成功侦破,充分表明了安定公安民警忠诚使命、心系群众的高度政治觉悟;彰显了公安民警勇于担当、敢打必胜的坚强决心;体现了民警连续作战的顽强作风;证明了安定公安是一支坚不可摧、素质过硬的公安队伍。(刘兴功)

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